Przed nawiązaniem współpracy warto przeprowadzić wywiad gospodarczy, którego celem jest sprawdzenie wiarygodności kontrahenta. Proces polega na uzyskaniu oraz przekazaniu informacji dotyczących istotnych kwestii, które mogą zaważyć na współpracy. W ramach wywiadu gospodarczego pozyskiwane są dane odnośnie sytuacji kadrowej, finansowej, prawnej, ekonomicznej firmy. Informacje pozyskane tą drogą pozwalają na kontrolę faktycznego stanu przedsiębiorstwa i umożliwiają pozyskanie dużej ilości informacji, gruntujących pewność trafności decyzji i zainwestowanych środków finansowych.
Wywiad gospodarczy obejmuje takie działania, jak:
- kompleksowe sprawdzenie podmiotu w bazach danych
- badanie akt rejestrowych KRS
- ustalenie nieruchomości osób zarządzających
- specjalistyczna analiza danych internetowych ze wszystkich dostępnych źródeł informacji
- ocena wiarygodności płatniczej i ewentualnych zobowiązań
- przeprowadzenie wywiadu o firmie w instytucjach i wśród przedsiębiorców powiązanych
- weryfikacja faktycznej działalności i miejsca jej prowadzenia
- ustalenie majątku firmy, w tym nieruchomości oraz ruchomości
- przeprowadzenie wywiadu wśród pracowników i kooperantów
- przeprowadzenie wywiadu o właścicielach firmy, wspólnikach oraz osobach zarządzających
- sprawdzenie możliwych powiązań kontrahenta z grupami przestępczymi !!!
- weryfikacja rzetelności w kontaktach z potencjalnymi klientami
